Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt
Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt
| Số hiệu: | 52/2024/NĐ-CP | Loại văn bản: | Nghị định |
| Nơi ban hành: | Chính phủ | Người ký: | Lê Minh Khái |
| Ngày ban hành: | 15/05/2024 | Ngày hiệu lực: | Đã biết |
| Ngày công báo: | 31/05/2024 | Số công báo: | 679-680 |
| Tình trạng: | Đã biết |
| Số hiệu: | 52/2024/NĐ-CP |
| Loại văn bản: | Nghị định |
| Nơi ban hành: | Chính phủ |
| Người ký: | Lê Minh Khái |
| Ngày ban hành: | 15/05/2024 |
| Ngày hiệu lực: | Đã biết |
| Ngày công báo: | 31/05/2024 |
| Số công báo: | 679-680 |
| Tình trạng: | Đã biết |
|
CHÍNH
PHỦ |
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 52/2024/NĐ-CP |
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024 |
QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Căn cứLuật Tổ chức Chính phủngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phươngngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứLuật Ngân hàng Nhà nước Việt Namngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứLuật Các tổ chức tín dụngngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứLuật Đầu tưngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứLuật Ngân sách nhà nướcngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứLuật An ninh mạngngày 12 tháng 6 năm 2018;
Căn cứLuật Phòng, chống rửa tiềnngày 15 tháng 11 năm 2022;
Căn cứLuật Phòng, chống khủng bốngày 12 tháng 6 năm 2013;
Căn cứLuật Bưu chínhngày 17 tháng 6 năm 2010;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.
Nghị định này quy định về hoạt động xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt, bao gồm: mở và sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái; tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt.
2. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt, dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
4. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt, dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái (sau đây gọi là khách hàng).
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt (sau đây gọi là dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái) bao gồm: dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng và dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng.
2. Dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng là việc cung ứng phương tiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái khác cho khách hàng thông qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng.
3. Dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản thanh toán của khách hàng là việc cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, thực hiện giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái không thông qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng.
4. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt (sau đây gọi là tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái) là tổ chức được cung ứng một hoặc một số dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái theo quy định tại Nghị định này, bao gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
5. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái là tổ chức không phải là ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
6. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích là doanh nghiệp được chỉ định theo quy định củaLuật Bưu chính.
7. Giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt (sau đây gọi là giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái) là việc sử dụng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái để thực hiện trả tiền hoặc chuyển tiền của tổ chức, cá nhân.
8. xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế là giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái được thực hiện cho một bên liên quan là tổ chức hoặc cá nhân có tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái hoặc phương tiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái phát hành ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.
9. Chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái là cá nhân đứng tên mở tài khoản đối với tài khoản của cá nhân hoặc là tổ chức mở tài khoản đối với tài khoản của tổ chức.
11. Phương tiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái không hợp pháp là các phương tiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái không thuộc quy định tại khoản 10 Điều này.
12. Tiền điện tử là giá trị tiền Việt Nam đồng lưu trữ trên các phương tiện điện tử được cung ứng trên cơ sở đối ứng với số tiền được khách hàng trả trước cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái cung ứng dịch vụ ví điện tử.
13. Dịch vụ chuyển mạch tài chính là dịch vụ cung ứng hạ tầng kỹ thuật kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái trong nước giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, công ty tài chính được phép phát hành thẻ tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
14. Dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế là việc kết nối với hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế để truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế.
15. Dịch vụ bù trừ điện tử là dịch vụ cung ứng hạ tầng kỹ thuật, nghiệp vụ để thực hiện việc tiếp nhận, đối chiếu dữ liệu xem bóng đá trực tiếp nhà cái và tính toán kết quả số tiền phải thu, phải trả sau khi bù trừ giữa các bên thành viên tham gia để thực hiện việc quyết toán cho các bên có liên quan.
16. Dịch vụ ví điện tử là dịch vụ do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái cung ứng cho khách hàng để nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví điện tử và thực hiện giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
17. Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ là việc tiếp nhận, xử lý dữ liệu điện tử, tính toán kết quả thu hộ, chi hộ, hủy việc thu hộ, chi hộ cho khách hàng có tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, thẻ ngân hàng và thực hiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho các bên có liên quan.
18. Dịch vụ cổng xem bóng đá trực tiếp nhà cái điện tử là dịch vụ cung ứng hạ tầng kỹ thuật để kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái được thực hiện bằng phương tiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái giữa khách hàng, đơn vị chấp nhận xem bóng đá trực tiếp nhà cái với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính được phép phát hành thẻ tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
19. Hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái là hệ thống bao gồm các quy định, phương tiện, quy trình, thủ tục, cơ sở hạ tầng kỹ thuật để xử lý, chuyển mạch, bù trừ, quyết toán các giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
20. Hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế là hệ thống thanh toán được thành lập ở nước ngoài và cho phép thực hiện các giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế.
21. Hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quan trọng là hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái có vai trò chủ đạo trong việc phục vụ nhu cầu xem bóng đá trực tiếp nhà cái của các chủ thể trong nền kinh tế, có khả năng phát sinh rủi ro hệ thống, đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:
a) Là hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái duy nhất hoặc chiếm tỷ trọng lớn so với tổng giá trị xem bóng đá trực tiếp nhà cái của các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái cùng loại; hoặc
b) Là hệ thống xử lý các giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái giá trị cao; hoặc
c) Là hệ thống được sử dụng để quyết toán cho các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái khác hoặc cho các giao dịch trên thị trường tài chính.
22. Rủi ro hệ thống là rủi ro mà một thành viên tham gia hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái khi đến hạn dẫn đến việc các thành viên tham gia khác cũng không thể thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đến hạn, có lan truyền rủi ro đến các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái khác.
23. Tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái chung là tài khoản thanh toán có ít nhất hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản.
3. Chấp thuận bằng văn bản việc tham gia hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
5. Chấp thuận và thu hồi văn bản hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
6. Kiểm tra, thanh tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật hoạt động xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt của các tổ chức, cá nhân.
7. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xem bóng đá trực tiếp nhà cái; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý hoạt động xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế.
Điều 5. xem bóng đá trực tiếp nhà cái bằng ngoại tệ và xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế
1. xem bóng đá trực tiếp nhà cái bằng ngoại tệ và xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế phải tuân theo các quy định của Nghị định này, pháp luật về quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về xem bóng đá trực tiếp nhà cái mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại thực hiện theoĐiều 3 Luật Các tổ chức tín dụng.
2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tham gia hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế sau khi đáp ứng các điều kiện quy định tạiĐiều 21 Nghị định này.
3. Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phải thực hiện thông qua ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tham gia hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế của tổ chức nước ngoài đó.
4. Tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính được kết nối với hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế để thực hiện dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế sau khi đáp ứng các điều kiện quy định tạiĐiều 22 Nghị định này.
5. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái (trừ tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính) được cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho khách hàng để thực hiện giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài; việc thực hiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái, quyết toán cho các giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế đó phải được thực hiện thông qua ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế.
6. Các bên liên quan đến hoạt động xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 6. Ví điện tử, thẻ trả trước
1. Ví điện tử, thẻ trả trước là phương tiện lưu trữ tiền điện tử.
2. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành, cung ứng ví điện tử, thẻ trả trước. Việc cung ứng, phát hành và sử dụng ví điện tử, thẻ trả trước thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
3. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái cung ứng dịch vụ ví điện tử phải đảm bảo duy trì tổng số dư trên tất cả các tài khoản đảm bảo xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho dịch vụ ví điện tử mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thấp hơn tổng số dư tất cả các ví điện tử đã phát hành cho khách hàng; chỉ cho phép sử dụng dịch vụ đối với các ví điện tử có liên kết với tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, thẻ ghi nợ của chính khách hàng.
Điều 7. Tổ chức, quản lý và vận hành hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc gia
1. Ngân hàng Nhà nước tổ chức, quản lý và vận hành hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc gia để cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho các thành viên tham gia hệ thống là Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước; thực hiện quyết toán kết quả bù trừ cho các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái khác.
2. Ngân hàng Nhà nước quy định việc quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc gia.
1. Sửa chữa, tẩy xóa phương tiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái, chứng từ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không đúng quy định pháp luật; làm giả phương tiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái, chứng từ xem bóng đá trực tiếp nhà cái; lưu giữ, lưu hành, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái giả.
2. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, phá hoại, làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử sử dụng trong xem bóng đá trực tiếp nhà cái; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính để trục lợi.
4. Tiết lộ, cung cấp thông tin về số dư trên tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, số dư thẻ ngân hàng, số dư ví điện tử và các giao dịch thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái không đúng theo quy định của pháp luật có liên quan.
5. Mở hoặc duy trì tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, ví điện tử nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ ngân hàng (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh); lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, thông tin thẻ ngân hàng, thông tin ví điện tử.
6. Phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái không hợp pháp.
7. Thực hiện cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái khi chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái. Thực hiện cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái mà không phải là tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
8. Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, phương tiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái, dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
9. Tẩy xóa, thay đổi nội dung, mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, làm giả Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
10. Ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
11. Gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
12. Hoạt động không đúng nội dung quy định trong Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
13. Chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái nhưng cung cấp thông tin hoặc cam kết không có tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái tại tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho các bên có quyền, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật về giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN
Điều 9. Mở và sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái
Việc mở và sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật liên quan.
Điều 10. Sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái
1. Chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái được sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của mình để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái thực hiện các giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái hợp lệ. Chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái có quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái cung cấp thông tin về giao dịch và số dư trên tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của mình theo thỏa thuận với tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái nơi mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
2. Chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái được ủy quyền trong sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái. Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản, phù hợp với quy định pháp luật về ủy quyền.
3. Chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và tuân thủ các quy định về mở, sử dụng, ủy quyền trong sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái và phải đảm bảo có đủ tiền (số dư Có) trên tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái để thực hiện lệnh xem bóng đá trực tiếp nhà cái đã lập trừ trường hợp có thỏa thuận cho vay thấu chi với tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
4. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, kịp thời lệnh xem bóng đá trực tiếp nhà cái hợp lệ của chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
5. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái có quyền từ chối thực hiện lệnh xem bóng đá trực tiếp nhà cái của chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái khi lệnh xem bóng đá trực tiếp nhà cái không hợp lệ hoặc có cơ sở pháp lý để xác định chủ tài khoản vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định tạiĐiều 8 Nghị định nàyhoặc khi tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái không đủ tiền trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp từ chối thực hiện lệnh xem bóng đá trực tiếp nhà cái của chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái phải thông báo lý do từ chối cho chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
Điều 11. Phong tỏa tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái
a) Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản;
b) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
c) Khi tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh xem bóng đá trực tiếp nhà cái của bên chuyển tiền sau khi ghi Có vào tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;
d) Khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái chung trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái và các chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái chung.
2. Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái được thực hiện:
a) Theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái và tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái;
b) Khi có quyết định chấm dứt phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
c) Đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn trong xem bóng đá trực tiếp nhà cái chuyển tiền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
d) Khi có yêu cầu chấm dứt phong tỏa của tất cả các chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái chung hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái và các chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái chung.
3. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái và cơ quan có thẩm quyền nếu thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện phong tỏa tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái trái pháp luật gây thiệt hại cho chủ tài khoản thanh toán thì chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Đóng tài khoản thanh toán
1. Việc đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái được thực hiện khi:
a) Chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái;
b) Chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái là cá nhân bị chết, bị tuyên bố đã chết;
c) Tổ chức có tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
d) Chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái vi phạm hành vi bị cấm về tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái quy định tạikhoản 5, khoản 8 Điều 8 Nghị định này.
đ) Các trường hợp theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái với tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái;
e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Xử lý số dư khi đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái:
a) Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản thanh toán hoặc được thực hiện theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái và tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái; trường hợp chủ tài khoản là người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, việc chi trả thực hiện theo yêu cầu người đại diện theo pháp luật, người giám hộ phù hợp với quy định pháp luật dân sự; hoặc chi trả cho người thừa kế, đại diện thừa kế hợp pháp trong trường hợp chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái là cá nhân bị chết, bị tuyên bố đã chết;
b) Chi trả theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
c) Xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái đã được thông báo mà không đến nhận.
Mục 2. MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Điều 13. Mở và sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của Ngân hàng Nhà nước
1. Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tạiLuật Ngân hàng Nhà nướcvàLuật Các tổ chức tín dụng.
3. Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái và thực hiện giao dịch trên tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái ở ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ quốc tế, ngân hàng quốc tế. Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái tại ngân hàng trung ương các nước, mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái và thực hiện giao dịch thanh toán ở nước ngoài theo các điều ước và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia.
1. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ:
a) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Nếu giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;
b) Các bản sao giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ mở, đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu theo quy định của pháp luật, trường hợp hồ sơ gửi trực tuyến thì thực hiện theo quy định về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
c) Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính) hoặc nộp trực tiếp tới Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước nơi tổ chức đề nghị mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia;
d) Tổ chức đề nghị mở, đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp.
2. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, bao gồm:
a) Đơn đề nghị mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái kèm bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký theoMẫu số 01ban hành kèm theo Nghị định này do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái ký tên, đóng dấu;
b) Các tài liệu chứng minh tổ chức mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái được thành lập và hoạt động hợp pháp, gồm: quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
c) Các tài liệu chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái và thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó;
d) Văn bản hoặc quyết định bổ nhiệm và thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước của tổ chức mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
3. Trình tự, thủ tục mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái:
a) Khi có nhu cầu mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức đề nghị mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái gửi 01 bộ hồ sơ mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) nơi đề nghị mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái;
b) Khi nhận được hồ sơ mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra các thành phần hồ sơ và đối chiếu với các yếu tố đã kê khai tại đơn đề nghị mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, đảm bảo sự khớp đúng, chính xác.
Trường hợp hồ sơ mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hoặc còn có sự sai lệch giữa các yếu tố kê khai tại đơn đề nghị mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái với các tài liệu liên quan trong hồ sơ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho tổ chức đề nghị mở tài khoản biết để hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước mà tổ chức đề nghị mở tài khoản không gửi bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản từ chối mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái và trả lại hồ sơ cho tổ chức đề nghị mở tài khoản;
c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái hợp lệ của tổ chức đề nghị mở tài khoản thanh toán, Ngân hàng Nhà nước phải xử lý việc mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho tổ chức. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước từ chối mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái thì phải thông báo lý do cho tổ chức biết bằng văn bản.
4. Trình tự, thủ tục đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái:
a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước có nhu cầu đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái tại Ngân hàng Nhà nước phải lập đơn đề nghị đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái và yêu cầu xử lý số dư tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái (nếu có) theoMẫu số 02ban hành kèm theo Nghị định này do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký tên, đóng dấu và gửi Ngân hàng Nhà nước (nơi mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái);
b) Khi nhận được đơn đề nghị đóng tài khoản thanh toán, Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin trên đơn đề nghị với thông tin tài khoản và xử lý số dư trên tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái theo yêu cầu của chủ tài khoản (nếu có). Sau khi hoàn thành việc xử lý số dư còn lại trên tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, Ngân hàng Nhà nước thực hiện đóng tài khoản thanh toán;
c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của tổ chức mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, Ngân hàng Nhà nước phải xử lý việc đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái;
d) Trường hợp đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái theo quy định tạiđiểm c, d, đ khoản 1 Điều 12 Nghị định này, việc xử lý số dư còn lại trên tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái (nếu có) sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ với các bên liên quan thì được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của chủ tài khoản trước khi có quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định pháp luật có liên quan. Sau khi đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho tổ chức mở tài khoản biết bằng văn bản.
Mục 3. MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
1. Việc mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện theo đúng quy định tạiLuật Các tổ chức tín dụng. Tài khoản thanh toán mở giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ phục vụ cho mục đích xem bóng đá trực tiếp nhà cái, không được cho vay, thấu chi hoặc sử dụng cho các mục đích khác.
2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối được mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép khác. Việc mở, sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái bằng ngoại tệ thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.
Điều 16. Mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho khách hàng không phải là tổ chức tín dụng
1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn việc mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho khách hàng phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái chung là tổ chức, cá nhân. Mục đích sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái chung, quyền và nghĩa vụ của các chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái chung và các quy định liên quan đến việc sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái chung phải được xác định rõ bằng văn bản và phù hợp với quy định pháp luật về mở, sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Mục 1. DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN THANH TOÁN CỦA KHÁCH HÀNG
1. Dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng, bao gồm:
a) Cung ứng phương tiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái;
c) Các dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái khác thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
2. Các tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng:
a) Ngân hàng Nhà nước cung ứng các dịch vụ thanh toán cho các khách hàng mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái tại Ngân hàng Nhà nước;
b) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng chính sách cung ứng tất cả các dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái quy định tại khoản 1 Điều này;
c) Ngân hàng hợp tác xã được cung ứng một số dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái quy định tại khoản 1 Điều này sau khi được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp.
Mục 2. DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG QUA TÀI KHOẢN THANH TOÁN CỦA KHÁCH HÀNG
Điều 18. Dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản thanh toán của khách hàng
1. Dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản thanh toán của khách hàng, bao gồm:
a) Thực hiện dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái: chuyển tiền, thu hộ, chi hộ;
b) Các dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái khác không qua tài khoản thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
2. Các tổ chức được cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng:
a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng chính sách;
b) Ngân hàng hợp tác xã được cung ứng một số dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng sau khi được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp;
c) Quỹ tín dụng nhân dân được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên, khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân đó sau khi được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp;
d) Tổ chức tài chính vi mô được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ cho khách hàng của tổ chức tài chính vi mô sau khi được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp;
đ) Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ sau khi đáp ứng điều kiện quy định tạiĐiều 19 Nghị định nàyvà được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng khi đáp ứng đầy đủ và phải đảm bảo duy trì đủ các điều kiện sau đây trong quá trình cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng:
1. Có hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 theo quy định của pháp luật.
2. Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phải có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.
Các cán bộ chủ chốt thực hiện cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng (gồm Trưởng phòng (ban) hoặc tương đương và các cán bộ kỹ thuật) có bằng cao đẳng trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.
3. Có quy trình nghiệp vụ kỹ thuật đối với từng loại dịch vụ; có biện pháp đảm bảo khả năng xem bóng đá trực tiếp nhà cái, duy trì số dư tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của đơn vị mình tại ngân hàng và tiền mặt lớn hơn số tiền phải trả cho khách hàng tại thời điểm chi trả; quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; cơ chế quản lý rủi ro; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; quy định quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan.
4. Có phương án thu gom, vận chuyển tiền mặt đảm bảo cuối ngày nộp vào tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái mở tại ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn đối với việc luân chuyển tiền mặt; trang bị các thiết bị đảm bảo việc giao nhận, bảo quản tiền mặt, quy định hạn mức chuyển tiền, nhận tiền, mức tồn quỹ tại các điểm cung cấp dịch vụ; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.
1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng gồm:
a) Đơn đề nghị cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng theoMẫu số 03ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Nghị quyết của Hội đồng thành viên, văn bản của người đại diện có thẩm quyền của chủ sở hữu phù hợp với thẩm quyền quy định tại Điều lệ công ty về việc thông qua Bản thuyết minh điều kiện cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng;
c) Bản thuyết minh các điều kiện cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng theo quy định tạiĐiều 19 Nghị định này;
d) Hồ sơ về nhân sự: Sơ yếu lý lịch, bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách và các cán bộ chủ chốt thực hiện cung ứng dịch vụ này;
đ) Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, Điều lệ công ty (bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu).
2. Quy trình, thủ tục chấp thuận:
a) Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích gửi 03 bộ hồ sơ đề nghị cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản thanh toán của khách hàng theo quy định tại khoản 1 Điều này qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính) hoặc nộp trực tiếp tới Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (hồ sơ gửi trực tuyến thì thực hiện theo quy định về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử). Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đề nghị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp.
Căn cứ vào hồ sơ đề nghị, Ngân hàng Nhà nước tiến hành thẩm định hồ sơ trên cơ sở các điều kiện quy định tạiĐiều 19 Nghị định này;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đề nghị xác nhận đã nhận đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ hoặc không đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đề nghị không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi doanh nghiệp này yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định.
c) Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu quá 60 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nhưng doanh nghiệp đề nghị không gửi bổ sung hồ sơ hoặc sau 02 lần gửi mà hồ sơ vẫn không đáp ứng điều kiện thì Ngân hàng Nhà nước có văn bản từ chối chấp thuận và trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, hoàn thiện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, Ngân hàng Nhà nước tiến hành thẩm định, chấp thuận bằng văn bản theo quy định. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời doanh nghiệp, trong đó nêu rõ lý do.
3. Thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận là 10 năm tính từ ngày ký văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp gia hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng, trong thời hạn tối thiểu 60 ngày trước khi văn bản chấp thuận hết thời hạn, doanh nghiệp đề nghị gửi 03 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận gia hạn văn bản gồm: đơn đề nghị cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này; báo cáo tình hình thực hiện hoạt động theo văn bản chấp thuận kể từ ngày được chấp thuận đến ngày nộp đơn đề nghị và bản sao văn bản chấp thuận đang có hiệu lực tới Ngân hàng Nhà nước.
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn văn bản chấp thuận của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét và gia hạn văn bản hoặc có văn bản thông báo từ chối trong đó nêu rõ lý do.
Thời hạn gia hạn văn bản chấp thuận là 10 năm tính từ ngày doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước gia hạn văn bản.
4. Thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng trong các trường hợp sau:
a) Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản thanh toán của khách hàng bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
b) Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản thanh toán của khách hàng có đơn đề nghị thu hồi văn bản chấp thuận do chấm dứt hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng theoMẫu số 05ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Khi có bản án, quyết định thi hành án, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thi hành án hình sự có nội dung yêu cầu thu hồi văn bản chấp thuận của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc có văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thi hành án hình sự đề nghị thu hồi văn bản chấp thuận của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;
d) Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản thanh toán của khách hàng vi phạm hành vi bị cấm tạikhoản 8 Điều 8 Nghị định này;
đ) Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo cho tổ chức vi phạm một trong các điều kiện trong quá trình cung ứng dịch vụ quy định tạiĐiều 19và phải thực hiện các biện pháp khắc phục nhưng doanh nghiệp không khắc phục được;
e) Hoạt động không đúng nội dung chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản thanh toán của khách hàng;
g) Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng phát hiện trong thời hạn 06 tháng liên tục, doanh nghiệp không thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng.
5. Quy trình, thủ tục xem xét thu hồi hoặc thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích:
a) Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, doanh nghiệp có văn bản thông báo với Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định tạiLuật Doanh nghiệphoặc ngày nhận được Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về phá sản. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định thu hồi văn bản chấp thuận.
Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước nhận được đơn đề nghị thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng quy định tại điểm b khoản 4 Điều này, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định thu hồi văn bản chấp thuận.
Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh một trong các trường hợp quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ khoản 4 Điều này, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định thu hồi văn bản chấp thuận;
b) Khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm một trong các trường hợp nêu tại điểm e, điểm g khoản 4 Điều này, Ngân hàng Nhà nước ra thông báo và đề nghị doanh nghiệp giải trình.
Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước ra thông báo nhưng doanh nghiệp được chấp thuận không có văn bản giải trình hoặc nội dung giải trình không xác đáng, Ngân hàng Nhà nước xem xét ra quyết định thu hồi văn bản chấp thuận.
6. Ngay khi nhận được Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi văn bản chấp thuận, doanh nghiệp bị thu hồi văn bản chấp thuận phải lập tức ngừng cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi văn bản chấp thuận, doanh nghiệp phải gửi thông báo bằng văn bản tới các tổ chức và cá nhân liên quan để thanh lý hợp đồng và hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên theo quy định pháp luật.
Khi doanh nghiệp đã hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên theo quy định của pháp luật, sau thời hạn 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp bị thu hồi văn bản chấp thuận trong trường hợp quy định tại khoản 4 (trừ điểm a khoản 4) Điều này, doanh nghiệp được đề nghị cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng theo quy định tạiĐiều 19 Nghị định này. Quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
Mục 3. THAM GIA HỆ THỐNG THANH TOÁN QUỐC TẾ
1. Đã được phép thực hiện hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và quốc tế.
4. Tổ chức vận hành hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài.
Điều 22. Các dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và điều kiện cung ứng dịch vụ
1. Dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái bao gồm: dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ và dịch vụ cổng thanh toán điện tử. Hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
2. Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:
Tổ chức không phải là ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái khi đáp ứng đầy đủ và phải đảm bảo duy trì đủ các điều kiện sau đây trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái, cụ thể như sau:
a) Có giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quyết định đã được ban hành trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái; trường hợp cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, tổ chức phải đảm bảo không kinh doanh ngành nghề khác ngoài hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái;
b) Có vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu: 50 tỷ đồng đối với dịch vụ ví điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ và dịch vụ cổng xem bóng đá trực tiếp nhà cái điện tử; 300 tỷ đồng đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế, dịch vụ bù trừ điện tử; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn đã góp hoặc vốn được cấp;
c) Có Đề án cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái được cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của tổ chức phê duyệt theoMẫu số 08ban hành kèm theo Nghị định này;
d) Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức phải có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm là người quản lý, người điều hành của tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và không thuộc những đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật; phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam (Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền).
Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái (gồm Trưởng phòng (ban) hoặc tương đương và các cán bộ kỹ thuật) có bằng cao đẳng trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm;
e) Đối với dịch vụ ví điện tử và dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ phải được một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để thực hiện chuyển mạch giao dịch tài chính và xử lý bù trừ các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái của tổ chức;
g) Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 2 Điều này, tổ chức cung ứng dịch vụ phải: được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan; có thỏa thuận kết nối với ít nhất 50 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tổng vốn điều lệ trong năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chiếm trên 65% tổng vốn điều lệ của các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hệ thống các tổ chức tín dụng và ít nhất 20 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái; có cơ sở hạ tầng thông tin đáp ứng tối thiểu theo yêu cầu về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 theo quy định của pháp luật, đảm bảo khả năng tích hợp, kết nối được với hệ thống kỹ thuật của tổ chức tham gia có thỏa thuận kết nối; có hệ thống máy chủ thực hiện theo quy định pháp luật và đáp ứng năng lực xử lý tối thiểu 10 triệu giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái/ngày;
Tổ chức tham gia không được kết nối quá 02 tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử;
h) Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế, tổ chức cung ứng dịch vụ phải có Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái chuyển mạch tài chính còn hiệu lực; được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan; có quy định nội bộ về tiêu chuẩn lựa chọn kết nối các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế để thực hiện chuyển mạch tài chính các giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế; có quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ kỹ thuật đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế đề nghị cấp phép và tổ chức vận hành hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế kết nối với tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế phải được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài.
3. Trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức được cấp phép phải cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái ra thị trường và chỉ được phép cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái ra thị trường sau khi triển khai hệ thống kỹ thuật đáp ứng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này, đáp ứng quy định tại điểm g, điểm h khoản 2 Điều này đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế.
1. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt.
2. Các bản sao hồ sơ, tài liệu phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu theo quy định của pháp luật, trường hợp hồ sơ gửi trực tuyến thì thực hiện theo quy định về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
3. Sơ yếu lý lịch cá nhân tự lập được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.
4. Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính) hoặc nộp trực tiếp tới Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.
5. Tổ chức đề nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp.
Điều 24. Cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái
1. Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái quy định tạikhoản 1 Điều 22 Nghị định nàycho tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép theoMẫu số 07ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, văn bản của người đại diện có thẩm quyền của chủ sở hữu phù hợp với thẩm quyền quy định tại Điều lệ công ty về việc thông qua Đề án cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật;
c) Đề án cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định này;
d) Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật;
đ) Hồ sơ về nhân sự: sơ yếu lý lịch theoMẫu số 09ban hành kèm theo Nghị định này, bản sao các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái; phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương của người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo quy định của pháp luật (trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép không quá 06 tháng); văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc) đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc);
e) Bản sao các tài liệu chứng minh tổ chức đề nghị cấp Giấy phép được thành lập và hoạt động hợp pháp, gồm: giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương; Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức; giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
g) Văn bản cam kết và tài liệu chứng minh của chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập của tổ chức về việc đảm bảo duy trì giá trị thực có của vốn điều lệ;
h) Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử: phương án được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan quy định tạiMẫu số 08ban hành kèm theo Nghị định này; văn bản thỏa thuận kết nối với các tổ chức tham gia, có nội dung cam kết không được kết nối quá 02 tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử; tài liệu chứng minh cơ sở hạ tầng thông tin, hệ thống máy chủ đáp ứng quy định tạiđiểm g khoản 2 Điều 22 Nghị định này;
i) Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế: Quy định nội bộ về tiêu chuẩn lựa chọn hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế để kết nối thực hiện chuyển mạch tài chính các giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế; quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ với các biện pháp quản lý rủi ro đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế đề nghị cấp phép; bản sao tài liệu chứng minh tổ chức vận hành hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tổ chức thành lập hoặc đặt trụ sở chính cấp; phương án được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan quy định tại Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Quy trình, thủ tục cấp Giấy phép
Trường hợp nộp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính) hoặc nộp trực tiếp tới Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép gửi 02 bộ hồ sơ và 06 đĩa CD (hoặc 06 USB) lưu trữ bản quét Bộ hồ sơ đầy đủ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều này. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ trên cơ sở các điều kiện quy định tạikhoản 2 Điều 22 Nghị định này.
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi tổ chức xác nhận đã nhận đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ. Trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi tổ chức yêu cầu bổ sung, hoàn thiện thành phần hồ sơ. Thời gian bổ sung, hoàn thiện thành phần hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ.
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ nhưng tổ chức đề nghị cấp Giấy phép không gửi lại hồ sơ hoặc hồ sơ bổ sung của tổ chức không đáp ứng thành phần thì Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lại hồ sơ cho tổ chức;
b) Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước tiến hành thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu giải trình, hoàn thiện hồ sơ mà tổ chức không gửi lại hồ sơ thì Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lại hồ sơ cho tổ chức.
Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, hoàn thiện của tổ chức, Ngân hàng Nhà nước tiến hành thẩm định, cấp Giấy phép theo quy định. Trường hợp không cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời tổ chức, trong đó nêu rõ lý do;
c) Kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước nhận đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép được tự gửi bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tối đa 02 lần; thời gian nộp hồ sơ tự bổ sung, hoàn thiện của tổ chức tối đa không vượt quá 60 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi tổ chức xác nhận đã nhận đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ.
4. Quy trình, thủ tục triển khai hoạt động sau khi được cấp Giấy phép
Tối thiểu 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái ra thị trường và không quá 06 tháng kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, tổ chức đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái phải thông báo và cung cấp tài liệu chứng minh cho Ngân hàng Nhà nước về việc: Hệ thống kỹ thuật đáp ứng điều kiện quy định tạiđiểm đ khoản 2 Điều 22 Nghị định này; bản sao Biên bản nghiệm thu kỹ thuật các dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đã được cấp phép với một ngân hàng hợp tác đối với dịch vụ ví điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ và dịch vụ cổng xem bóng đá trực tiếp nhà cái điện tử theoMẫu số 10ban hành kèm theo Nghị định này; tài liệu chứng minh được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế đáp ứng điều kiện quy định tạiđiểm g, điểm h khoản 2 Điều 22 Nghị định này.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, tài liệu, Ngân hàng Nhà nước thực hiện kiểm tra thực tế tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và có văn bản thông báo về việc đáp ứng hoặc không đáp ứng quy định tạiđiểm đ, điểm g, điểm h khoản 2 Điều 22 Nghị định này. Trường hợp không đáp ứng, Ngân hàng Nhà nước xem xét thực hiện thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái theo quy định tạiđiểm e khoản 1 Điều 27 Nghị định này.
5. Thời hạn Giấy phép
Thời hạn hoạt động ghi trên Giấy phép là 10 năm tính từ ngày tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép. Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế, thời hạn hoạt động không được vượt quá thời hạn hoạt động ghi trên Giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính.
Điều 25. Cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái
Ngân hàng Nhà nước cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái trong các trường hợp sau:
1. Hết thời hạn Giấy phép
Tối thiểu 60 ngày trước ngày hết thời hạn hoạt động ghi trên Giấy phép, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái phải gửi Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính) hoặc nộp trực tiếp tới Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái gửi 03 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép gồm: đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theoMẫu số 11ban hành kèm theo Nghị định này, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động theo Giấy phép kể từ ngày được cấp Giấy phép đến ngày nộp đơn đề nghị cấp lại Giấy phép và bản sao Giấy phép đang có hiệu lực tới Ngân hàng Nhà nước.
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép của tổ chức, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp lại Giấy phép hoặc có văn bản thông báo từ chối trong đó nêu rõ lý do;
Thời hạn hoạt động ghi trên Giấy phép là 10 năm tính từ ngày tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp lại Giấy phép.
2. Giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị hủy dưới hình thức khác
Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theoMẫu số 11ban hành kèm theo Nghị định này trong đó nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại Giấy phép của tổ chức, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp lại Giấy phép hoặc có văn bản thông báo từ chối trong đó nêu rõ lý do;
Thời hạn hoạt động ghi trên Giấy phép được giữ nguyên như thời hạn hoạt động trên Giấy phép đã bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị hủy dưới hình thức khác.
1. Trường hợp thay đổi một trong các nội dung quy định trong Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái sau: tên tổ chức, địa điểm đặt trụ sở chính, ngừng cung cấp một hoặc một số dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đã được cấp phép, kết nối thêm hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế của tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế:
a) Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép gồm: đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái theoMẫu số 12ban hành kèm theo Nghị định này; bản sao Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái còn hiệu lực; bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi tên doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); báo cáo tình hình thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái kể từ ngày được cấp Giấy phép đến ngày nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép.
Trường hợp đề nghị kết nối thêm hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế, tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế bổ sung thêm các tài liệu quy định tạiđiểm i khoản 2 Điều 24 Nghị định này;
b) Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận và xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời tổ chức trong đó nêu rõ lý do;
c) Thời hạn hoạt động ghi trên Giấy phép sửa đổi, bổ sung không vượt quá thời hạn hoạt động ghi trên Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái;
d) Đối với dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đề nghị ngừng cung cấp, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái phải ngừng cung cấp dịch vụ sau khi Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép và trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái phải gửi thông báo bằng văn bản tới các tổ chức và cá nhân liên quan để thanh lý hợp đồng và hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên liên quan theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp thay đổi một trong các nội dung sau: người đại diện theo pháp luật, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của chủ sở hữu; thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái không phải làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhưng phải gửi thông báo cho Ngân hàng Nhà nước bằng văn bản và tài liệu chứng minh các thông tin liên quan (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có các thay đổi nêu trên.
Điều 27. Thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái
1. Ngân hàng Nhà nước xem xét thực hiện thu hồi Giấy phép một trong các trường hợp sau đây:
a) Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
b) Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái có đơn đề nghị thu hồi Giấy phép do chấm dứt hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái được cấp phép theoMẫu số 15ban hành kèm theo Nghị định này;
đ) Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo cho tổ chức vi phạm một trong các điều kiện trong quá trình cung ứng dịch vụ quy định tạiđiểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e, điểm g, khoản 2 Điều 22, hệ thống kỹ thuật không đáp ứng quy định tạiđiểm đ khoản 2 Điều 22 Nghị định nàyvà phải thực hiện các biện pháp khắc phục nhưng tổ chức không khắc phục được;
e) Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái không đáp ứng quy định tạikhoản 3 Điều 22 Nghị định này, không cung cấp được tài liệu chứng minh hoặc tài liệu chứng minh không đáp ứng quy định tạikhoản 4 Điều 24 Nghị định nàyvà sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo yêu cầu tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục nhưng tổ chức không khắc phục được;
2. Quy trình, thủ tục thu hồi Giấy phép
a) Trường hợp tổ chức bị giải thể hoặc phá sản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, tổ chức có đơn đề nghị thu hồi Giấy phép theoMẫu số 15ban hành kèm theo Nghị định này gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định tạiLuật Doanh nghiệphoặc ngày nhận được Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về phá sản. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của tổ chức, Ngân hàng Nhà nước ra Quyết định thu hồi Giấy phép.
Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước nhận được đơn đề nghị thu hồi Giấy phép do chấm dứt hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định thu hồi Giấy phép.
Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh một trong các trường hợp quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều này, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định thu hồi Giấy phép.
b) Khi tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có dấu hiệu vi phạm trường hợp nêu tại điểm g, điểm h khoản 1 Điều này, Ngân hàng Nhà nước xem xét thu hồi Giấy phép và ra thông báo đề nghị tổ chức giải trình.
Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước ra thông báo nhưng tổ chức được cấp Giấy phép không có văn bản giải trình hoặc nội dung giải trình không xác đáng, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định thu hồi Giấy phép.
3. Ngay khi nhận được Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi Giấy phép, tổ chức bị thu hồi Giấy phép phải lập tức ngừng cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi Giấy phép, tổ chức bị thu hồi Giấy phép phải gửi thông báo bằng văn bản tới các tổ chức và cá nhân liên quan để thanh lý hợp đồng và hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên theo quy định pháp luật.
Khi tổ chức bị thu hồi Giấy phép đã hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên theo quy định của pháp luật, sau thời hạn 03 năm kể từ ngày tổ chức bị thu hồi Giấy phép trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức được đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái theo quy định tạiĐiều 22 Nghị định này. Quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thực hiện theo quy định tạiĐiều 23 và Điều 24 Nghị định này.
1. Trách nhiệm phối hợp trong quá trình thẩm định
a) Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi lấy ý kiến của Bộ Công an và các cơ quan liên quan về việc tuân thủ quy định pháp luật liên quan của tổ chức và người đại diện theo pháp luật của tổ chức trong thời gian hoạt động trước khi được xem xét cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép theo quy định tạiĐiều 24, khoản 1 Điều 25, khoản 1 Điều 26, điểm d, điểm g khoản 1 Điều 27 Nghị định này;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước, các bộ, cơ quan liên quan tại điểm a khoản này có ý kiến bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước;
c) Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép trên cơ sở hồ sơ và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan.
2. Ngân hàng Nhà nước công bố công khai về việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái phải công bố công khai Giấy phép, Quyết định sửa đổi, bổ sung, Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động trên trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức đó để khách hàng biết.
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
Điều 29. Đảm bảo an toàn, bảo mật trong xem bóng đá trực tiếp nhà cái
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái phải áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong xem bóng đá trực tiếp nhà cái theo quy định của pháp luật và được quy định các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động xem bóng đá trực tiếp nhà cái phù hợp với các quy định pháp luật liên quan. Khách hàng sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong xem bóng đá trực tiếp nhà cái theo quy định và hướng dẫn của các tổ chức cung ứng dịch vụ.
2. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái phải có biện pháp kiểm tra, giám sát các đơn vị chấp nhận xem bóng đá trực tiếp nhà cái nhằm phát hiện và giải quyết hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về hoạt động xem bóng đá trực tiếp nhà cái theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái phải có biện pháp quản trị rủi ro, phòng, chống việc sử dụng, lợi dụng việc cung ứng phương tiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái, dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thực hiện giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái khống (giao dịch xem bóng đá trực tiếp nhà cái hàng hóa, dịch vụ mà không phát sinh việc mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ) hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
4. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và các tổ chức, cá nhân liên quan có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ và chứng từ theo quy định của tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái khi thực hiện xem bóng đá trực tiếp nhà cái ngoại tệ và xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế quy định tạikhoản 3, khoản 5 Điều 5 Nghị định nàyvà chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ đã xuất trình. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái phải áp dụng các biện pháp xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và chứng từ liên quan đến các giao dịch thực tế để đảm bảo việc xem bóng đá trực tiếp nhà cái bằng ngoại tệ và xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều 30. Quyền về thông tin, báo cáo
1. Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung cấp thông tin có liên quan tới việc cung ứng dịch vụ theo định kỳ và đột xuất; việc cung cấp thông tin này thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
2. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái có quyền yêu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin có liên quan khi sử dụng dịch vụ của mình.
Điều 31. Nghĩa vụ về thông tin, báo cáo
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái có nghĩa vụ báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái có nghĩa vụ cung cấp thông tin về giao dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, giao dịch và số dư trên ví điện tử của chủ ví điện tử theo thỏa thuận với chủ tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái, chủ ví điện tử.
1. Quyền từ chối cung cấp thông tin
Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái có quyền từ chối yêu cầu của tổ chức, cá nhân khác về việc cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, giao dịch và số dư trên tài khoản, ví điện tử, giao dịch và số dư trên ví điện tử trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.
2. Nghĩa vụ bảo mật thông tin
Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin liên quan đến tài khoản, giao dịch và số dư trên tài khoản, ví điện tử, giao dịch và số dư trên ví điện tử, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng hoặc pháp luật có quy định khác.
Điều 33. Giám sát các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quan trọng trong nền kinh tế
2. Ngân hàng Nhà nước xác định các hệ thống thanh toán quan trọng chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước giám sát các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quan trọng bằng các biện pháp giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và các biện pháp khác khi cần thiết theo nguyên tắc không làm cản trở hoạt động bình thường của hệ thống và tổ chức vận hành hệ thống thanh toán quan trọng.
3. Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu tổ chức vận hành, ngân hàng quyết toán, các thành viên tham gia hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quan trọng cung cấp thông tin liên quan đến hệ thống.
4. Tổ chức vận hành, ngân hàng quyết toán, thành viên tham gia hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quan trọng có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến hệ thống theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
5. Các tổ chức vận hành, ngân hàng quyết toán hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quan trọng có trách nhiệm chấp hành các quy định và thực hiện các yêu cầu giám sát của Ngân hàng Nhà nước; ban hành các quy định nội bộ về kiểm soát rủi ro và đảm bảo sự hoạt động liên tục của hệ thống.
Điều 34. Giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái
1. Ngân hàng Nhà nước xác định phạm vi, ban hành quy định về giám sát và thực hiện giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán.
2. Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái bằng các biện pháp giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và các biện pháp khác khi cần thiết theo nguyên tắc không làm cản trở hoạt động bình thường của các tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
3. Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
4. Tổ chức cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và có trách nhiệm chấp hành các quy định, thực hiện các yêu cầu giám sát của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 35. Giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái
2. Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái bằng các biện pháp giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và các biện pháp khác khi cần thiết theo nguyên tắc không làm cản trở hoạt động bình thường của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
3. Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
6. Ngân hàng hợp tác với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động hợp tác cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái; thông tin dữ liệu liên quan đến việc mở và quản lý tài khoản đảm bảo xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đối với dịch vụ ví điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã tham gia các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục tham gia các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế đó. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm đáp ứng điều kiện kinh doanh quy định tạiĐiều 21 Nghị định nàyvà hoàn thành thủ tục đề nghị chấp thuận tham gia hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; quá thời hạn nêu trên, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải chấm dứt tham gia các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế không ghi trong Giấy phép.
2. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái được cấp phép dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử (theo quy định tạikhoản 5 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-NHNNngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái) ghi trong Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì dịch vụ này được tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên.
3. Tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính được cấp phép trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đã kết nối với các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế thì được tiếp tục kết nối với các hệ thống thanh toán quốc tế đó. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính được cấp phép có trách nhiệm đáp ứng điều kiện kinh doanh và hoàn thành thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế theo quy định tại Nghị định này; quá thời hạn nêu trên, tổ chức phải chấm dứt kết nối với các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế không ghi trong Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế.
4. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được tiếp tục thực hiện cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có trách nhiệm đáp ứng điều kiện kinh doanh và hoàn thành thủ tục đề nghị chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng theo quy định tại Nghị định này; quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
5. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo Giấy phép đã được Ngân hàng Nhà nước cấp cho đến khi Giấy phép hết thời hạn, trừ trường hợp tổ chức đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị định này.
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
2. Nghị định này thay thế cho Nghị định số101/2012/NĐ-CPngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt; Nghị định số80/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số101/2012/NĐ-CPngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và bãi bỏĐiều 3 của Nghị định số 16/2019/NĐ-CPngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Tổng Giám đốc (Giám đốc) Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
|
Nơi nhận: |
TM. CHÍNH PHỦ |
PHỤ LỤC
DANH MỤC MẪU VĂN BẢN HỒ SƠ, THỦ TỤC
(Kèm theo Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ)
|
Mẫu đơn đề nghị mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái tại Ngân hàng Nhà nước |
|
|
Mẫu đơn đề nghị đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái tại Ngân hàng Nhà nước |
|
|
Mẫu đơn đề nghị cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng |
|
|
Mẫu Quyết định về việc chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng |
|
|
Mẫu đơn đề nghị thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng |
|
|
Mẫu Quyết định về việc thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng |
|
|
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái |
|
|
Nội dung đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán |
|
|
Mẫu sơ yếu lý lịch |
|
|
Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật |
|
|
Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái |
|
|
Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái |
|
|
Mẫu Giấy phép cấp/cấp lại hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái |
|
|
Mẫu Quyết định về việc chấp thuận sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái |
|
|
Mẫu đơn đề nghị thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái |
|
|
Mẫu Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái |
|
TÊN TỔ CHỨC MỞ
TÀI KHOẢN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: ………. |
………, ngày ….. tháng …… năm ……. |
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Kính gửi: …………………
Tên tổ chức mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái (Chủ tài khoản):……………………………
…………………………………………………………………………………………………
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:………………………………………………………………
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có): ……………………………………………………
- Tên dùng để giao dịch: ……………………………………………………………………
Quyết định thành lập số:……………………………….Ngày cấp…………………….
Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………
Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:……………….
Ngày cấp: ……………………………….Nơi cấp: …………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………….Điện thoại: ……………………..
Website: ……………………………………………Email: ……………………………
Họ và tên người đại diện hợp pháp:……………………………………………….
Phạm vi đại diện: ………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh*: …………………………Giới tính (Nam/Nữ)*: ……………..
Quốc tịch*: ……………………là người cư trú/không cư trú: ………………………….
Nơi thường trú*: ………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện tại (trường hợp khác với nơi thường trú): ……….Điện thoại:……………….
Quyết định bổ nhiệm số: ………………….….ngày ……tháng …..năm…..
Số định danh cá nhân (đối với thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân) hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu: …………….; Ngày cấp:……….; Có giá trị đến:.......; Nơi cấp: …............
Họ và tên Kế toán trưởng(hoặc người phụ trách kế toán hoặc người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước): …………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh*:………………….Giới tính (Nam/Nữ)*:……………………..
Số định danh cá nhân (đối với thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân) hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu:……………; Ngày cấp:…….; Có giá trị đến:....; Nơi cấp:…………
Quyết định bổ nhiệm số: ………………ngày……tháng…..năm……
Đề nghị mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái tại:…………………………………………………
Loại tiền tệ: □ VND □ USD □ Loại khác……………
Chúng tôi cam kết:
- Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái đính kèm.
- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về mở và sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái tại Ngân hàng Nhà nước và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về mở và sử dụng tài khoản do Ngân hàng Nhà nước quy định.
- Có văn bản (kèm các giấy tờ liên quan) gửi Ngân hàng Nhà nước khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin mở tài khoản thanh toán hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký sử dụng với Ngân hàng Nhà nước.
|
Hồ sơ đính kèm: 1) Bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký kèm văn bản ủy quyền (nếu có); 2) Quyết định số……………….. 3) ………………………………… |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP |
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Sau khi kiểm soát và xác định hồ sơ mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của……………… là đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước …………………… đồng ý mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái số: ………………… cho ……………………………………………..
Ngày bắt đầu hoạt động: ………………………………………………………………
|
TRƯỞNG PHÒNG KẾ
TOÁN |
GIÁM ĐỐC SỞ
GIAO DỊCH |
Ghi chú:Trường hợp Ngân hàng Nhà nước nơi tiếp nhận Đơn đề nghị mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái đủ điều kiện truy cập, khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không bắt buộc tổ chức mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái phải kê khai các thông tin đánh dấu (*).
BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, CHỮ KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Đính kèm Đơn đề nghị mở tài khoản số ......ngày... của......)
Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………
Địa chỉ giao dịch: ………………………….Điện thoại giao dịch: …………………..
Tên tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái: ………………………………………………………….
Số tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái: …………………………………………………………
Nơi mở tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái: …………………………………………………….
Đăng ký mẫu chữ ký và mẫu dấu sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước …………………………………………………………………………. như sau:
1. Mẫu chữ ký
|
Người đăng ký mẫu chữ ký |
Mẫu chữ ký thứ nhất |
Mẫu chữ ký thứ hai |
|
1. Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản: 1.1. Người đại diện hợp pháp thứ nhất: Họ và tên:………………………… Số định danh cá nhân (đối với thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân)/số chứng minh nhân dân/số hộ chiếu:…………………………. Ngày cấp:………………………… Có giá trị đến:…………………………. Nơi cấp:…………………………………… Phạm vi đại diện:………………………….. |
||
|
1.2. Người đại diện hợp pháp thứ hai: Họ và tên:………………………………………. Số định danh cá nhân (đối với thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân)/số chứng minh nhân dân/số hộ chiếu:………………………………. Ngày cấp:………………………….. Có giá trị đến:………………………. Nơi cấp:………………………………. Phạm vi đại diện:………………………… |
||
|
1.3. Người đại diện hợp pháp thứ ba: Họ và tên:.......................................................... Số định danh cá nhân (đối với thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân)/số chứng minh nhân dân/số hộ chiếu:……………………………………………. Ngày cấp: ………………………………………… Có giá trị đến:……………………………………. Nơi cấp: …………………………………………… Phạm vi đại diện:………………………… |
||
|
2. Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước) và người được ủy quyền |
||
|
2.1. Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước): Họ và tên:…………………………. Số định danh cá nhân (đối với thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân)/số chứng minh nhân dân/số hộ chiếu: …………………………………………. Ngày cấp:………………………….. Có giá trị đến: ……………………………….. Nơi cấp:………………………………………. |
||
|
2.2. Người được ủy quyền thứ nhất: Họ và tên:……………………………………….. Số định danh cá nhân (đối với thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân)/số chứng minh nhân dân/số hộ chiếu:………………… Ngày cấp:........................................................... Có giá trị đến:.................................................... Nơi cấp:............................................................. Văn bản ủy quyền số...................... ngày............ Thời hạn ủy quyền:............................................ Phạm vi ủy quyền:............................................. |
||
|
2.3 Người được ủy quyền thứ hai: Họ và tên:…………………………………… Số định danh cá nhân (đối với thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân)/số chứng minh nhân dân/số hộ chiếu: …………………….. Ngày cấp:………………………………………. Có giá trị đến:……………………………………… Nơi cấp:............................................................. Văn bản ủy quyền số....................... ngày.......... Thời hạn ủy quyền:............................................ Phạm vi ủy quyền:............................................. |
2. Mẫu dấu
|
Mẫu dấu thứ nhất |
Mẫu dấu thứ hai |
|
|
………
ngày…tháng….năm…. |
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Sau khi xác định mẫu chữ ký và mẫu dấu của……………………………... là hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước……………………………… chấp thuận với Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái tại Ngân hàng Nhà nước ……………………… kèm theo tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái số: …………… của ………………….
Thời điểm bắt đầu có hiệu lực: ………………………………………………………
|
TRƯỞNG PHÒNG KẾ
TOÁN |
GIÁM ĐỐC SỞ
GIAO DỊCH |
|
TÊN TỔ CHỨC
ĐÓNG TÀI KHOẢN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: ………. |
……., ngày ….. tháng ….. năm ……. |
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÓNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Kính gửi: ……………………..
Tên tổ chức đề nghị đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái (chủ tài khoản):………………….
……………………………………………………………………………………………………..
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: ………………………………………………………………….
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có): ………………………………………………………..
- Tên dùng để giao dịch: ……………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………. Điện thoại:………………………………..
Website: ………………………………….. Email: ………………………………………
Đề nghị đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái số hiệu:………………………………………..
mở tại ……………………………………………………………………………………….
Số dư trên tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái đề nghị xử lý như sau:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi cam kết:
- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái tại Ngân hàng Nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái với Ngân hàng Nhà nước.
|
|
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP |
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Sau khi kiểm tra, xử lý Đơn đề nghị đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của …………………….
………………………….…….. và đảm bảo……………………………………đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái tại Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước ……………………….. đồng ý đóng tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái số hiệu……………..…………………………. cho……………………………………. từ ngày………………………………………………..
|
TRƯỞNG PHÒNG KẾ
TOÁN |
GIÁM ĐỐC SỞ
GIAO DỊCH |
|
DOANH NGHIỆP
CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
….., ngày ….. tháng ….. năm …… |
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG QUA TÀI KHOẢN THANH TOÁN CỦA KHÁCH HÀNG
Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích ngày... tháng... năm... thống nhất về việc đề nghị được cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng;
(Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích) đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng với nội dung cụ thể như sau:
1. Tên Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên dùng để giao dịch (nếu có):
2. Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số…… được cấp bởi... ngày... tháng... năm...
3. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
4. Địa điểm đặt trụ sở chính, số điện thoại, số Fax, Email.
5. Tên, nội dung (các) dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng đề nghị cung ứng:
- …
- …
- …
Chúng tôi cam kết đáp ứng và chấp hành nghiêm chỉnh các điều kiện quy định tại Nghị định số …./NĐ-CP ngày... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản có liên quan. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
|
Hồ sơ đính kèm: 1. 2.
|
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP |
|
NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: .../QĐ-NHNN |
Hà Nội, ngày … tháng … năm …… |
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Căn cứLuật Ngân hàng Nhà nước Việt Namngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Xét Đơn đề nghị chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng và Hồ sơ đính kèm của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Chấp thuận cho phép hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng:
1. Tên tổ chức:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt/tiếng Anh (nếu có):
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tên giao dịch (nếu có):
2. Mã số doanh nghiệp:
3. Địa điểm đặt trụ sở chính:
Điều 2.(Các) dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng được chấp thuận:
Điều 3.(Các) điều khoản khác:
Điều 4.Trong quá trình cung ứng các dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng, Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phải tuân thủ quy định tại Nghị định số ... ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); Thông tư số... ngày... tháng... năm... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 5.Hiệu lực thi hành
Quyết định này có thời hạn hoạt động 10 năm kể từ ngày ký.
|
Nơi nhận: |
THỐNG ĐỐC |
|
DOANH NGHIỆP
CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
……., ngày … tháng … năm …… |
Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích ngày... tháng... năm... thống nhất về việc đề nghị thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng tại Quyết định số... ngày... tháng... năm... do Ngân hàng Nhà nước cấp;
(Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích)đề nghị thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng kể từ ngày... tháng... năm..., do đó chúng tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét thu hồi Quyết định số... ngày... tháng... năm... về việc chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng với nội dung cụ thể như sau:
1. Tên Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên dùng để giao dịch (nếu có):
2. Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... được cấp bởi ... ngày... tháng... năm...
3. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
4. Địa điểm đặt trụ sở chính, số điện thoại, số Fax, Email:
5. Văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng Quyết định số... do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày ... tháng... năm...
6. Lý do đề nghị thu hồi:(ghi cụ thể theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm .... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt).
7. Thời gian chấm dứt cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng:
Chúng tôi cam kết đã hoàn thành việc xử lý nghĩa vụ thuế, các khoản nợ, tài sản, quyền lợi khách hàng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Đơn này. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
|
Hồ sơ đính kèm: 1. 2. |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |
|
NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: .../QĐ-NHNN |
……., ngày … tháng … năm …… |
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Căn cứLuật Ngân hàng Nhà nước Việt Namngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Thông tư số …./…/TT-NHNN ngày ... tháng... năm... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ ....................................................................
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi Văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái không qua tài khoản xem bóng đá trực tiếp nhà cái của khách hàng số .../QĐ-NHNN ngày... tháng ... năm ... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
Điều 2.(Các) điều khoản khác
Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
|
Nơi nhận: |
THỐNG ĐỐC |
|
TÊN TỔ CHỨC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
……., ngày … tháng … năm …… |
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN
Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Thông tư số .../.../TT-NHNN ngày ... tháng... năm... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của chủ sở hữu của ……(1)…… số ..... ngày... tháng... năm... thống nhất về việc đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái;
……(1)……đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái với nội dung cụ thể như sau:
1. Tên Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên dùng để giao dịch (nếu có):
2. Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …….. được cấp bởi .............. ngày... tháng... năm...
3. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................
4. Địa điểm đặt trụ sở chính, số điện thoại, số Fax, Email.
5. Tên (các) dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đề nghị cấp Giấy phép:
………………
Chúng tôi cam kết đáp ứng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; không sao chép, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
|
Hồ sơ đính kèm: 1. 2. |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |
Ghi chú:...(1)... Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
NỘI DUNG ĐỀ ÁN CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN
Trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái, Đề án cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái tối thiểu phải có các nội dung sau:
|
STT |
Nội dung |
Tiêu chí cụ thể |
|
1 |
Giới thiệu chung về tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái. |
- Tên tổ chức. - Quá trình hình thành và phát triển. - Các ngành, nghề kinh doanh. - Định hướng cung ứng và triển khai cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái sau khi được cấp Giấy phép. - Các nội dung liên quan khác (nếu có). |
|
2 |
Quy trình nghiệp vụ kỹ thuật của dịch vụ đề nghị cấp phép |
- Tên dịch vụ. - Phạm vi cung ứng. - Đối tượng khách hàng. - Điều kiện sử dụng. - Sơ đồ và diễn giải các bước thực hiện nghiệp vụ. - Quy trình dòng tiền từ lúc khởi tạo giao dịch đến lúc quyết toán nghĩa vụ giữa các bên liên quan đối với dịch vụ ví điện tử và dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ. |
|
3 |
Cơ chế mở, duy trì số dư tài khoản đảm bảo thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo xem bóng đá trực tiếp nhà cái đối với dịch vụ ví điện tử |
- Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải mở tài khoản đảm bảo xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho việc cung ứng dịch vụ ví điện tử. - Việc duy trì tổng số dư trên tất cả các tài khoản đảm bảo xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho dịch vụ ví điện tử. - Mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho dịch vụ ví điện tử theo quy định của pháp luật. |
|
4 |
Cơ chế đảm bảo khả năng xem bóng đá trực tiếp nhà cái đối với dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ |
- Xây dựng cơ chế đảm bảo khả năng xem bóng đá trực tiếp nhà cái đối với dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ tuân thủ quy định pháp luật. |
|
5 |
Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ |
- Xây dựng quy định nội bộ về kiểm tra, kiểm soát nội bộ, trong đó có các nội dung bao gồm: Mục đích, yêu cầu; trình tự thực hiện; trách nhiệm của bộ phận liên quan. |
|
6 |
Quy trình quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật |
- Quy định quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN trong hoạt động ngân hàng điện tử. - Quy định về việc lập, sử dụng, bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. - Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái. - Xây dựng quy trình nội bộ về chính sách, biện pháp xử lý rủi ro cụ thể. |
|
7 |
Các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt |
- Các nguyên tắc chung về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. - Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. |
|
8 |
Quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp |
- Quy định về việc giải quyết hoặc trả lời các khiếu nại, tra soát của khách hàng, trong đó thể hiện rõ: Các kênh tiếp nhận, bộ phận tiếp nhận, các bước hướng dẫn khách hàng khiếu nại, khâu xử lý khiếu nại trong nội bộ tổ chức trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và khi phải phối hợp với các đơn vị liên quan. - Quy trình, thủ tục, trách nhiệm cụ thể của từng bên liên quan, thời gian thực hiện từng bước và kết quả trả lại cho khách hàng khiếu nại. |
|
9 |
Phương án được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử, chuyển mạch tài chính quốc tế |
- Tổ chức thực hiện quyết toán. - Phạm vi quyết toán. - Điều kiện thực hiện quyết toán. - Đồng tiền quyết toán; tỷ giá áp dụng (nếu có). - Tài khoản quyết toán. - Quy trình quyết toán: Thời gian quyết toán, sơ đồ và diễn giải các bước thực hiện quyết toán, giải quyết tranh chấp, phí, các biện pháp nhận diện, phòng ngừa, xử lý rủi ro trong quá trình quyết toán (bao gồm rủi ro quyết toán các nghĩa vụ tài chính khi các bên tham gia mất khả năng xem bóng đá trực tiếp nhà cái). - Quyền và trách nhiệm các thành viên và các bên liên quan. - Mối liên hệ với các hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái khác (nếu có). |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
SƠ YẾU LÝ LỊCH (1)
|
1. Về bản thân - Họ và tên đầy đủ: - Ngày, tháng, năm sinh*: - Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có)*: - Nơi thường trú*: |
Ảnh hộ chiếu |
- Nơi ở hiện tại (trường hợp khác với nơi đăng ký thường trú):
- Số định danh cá nhân (đối với thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân) hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng minh cá nhân hợp pháp khác: ………..; Ngày cấp: ..........; Có giá trị đến: ………….; Nơi cấp: ………….
2. Trình độ học vấn
- Giáo dục phổ thông:
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp):
3. Quá trình công tác:
- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay(2):
|
STT |
Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)(3) |
Đơn vị công tác |
Chức vụ(4) |
Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao |
Ghi chú |
- Khen thưởng, kỷ luật:
4. Năng lực hành vi dân sự(5)
5. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này)
6. Quan hệ nhân thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột)
7. Tôi (họ và tên của người kê khai sơ yếu lý lịch) xin cam kết:
- Đáp ứng điều kiện để giữ chức danh... tại... (tên Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán).
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.
|
XÁC NHẬN CỦA CẤP
CÓ THẨM QUYỀN |
........,
ngày........tháng........năm...... |
Ghi chú:
1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
5. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
Trường hợp NHNN có thể truy cập, khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người khai là công dân Việt Nam thì không bắt buộc phải kê khai các thông tin đánh dấu (*).
(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)
(Biên bản nghiệm thu kỹ thuật các dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đã được cấp Giấy phép với một ngân hàng hợp tác đối với dịch vụ ví điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ và dịch vụ cổng xem bóng đá trực tiếp nhà cái điện tử tối thiểu phải có các nội dung sau:)
1. Thông tin Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái:
- Tên tổ chức.
- Người đại diện hợp pháp của tổ chức; chức vụ.
- Địa chỉ trụ sở chính.
- Điện thoại liên lạc.
- Các thông tin liên quan khác (nếu có).
2. Thông tin ngân hàng hợp tác:
- Tên ngân hàng.
- Người đại diện hợp pháp của ngân hàng; chức vụ.
- Địa chỉ trụ sở chính.
- Điện thoại liên lạc.
- Các thông tin liên quan khác (nếu có).
3. Các nội dung chính của Biên bản nghiệm thu kỹ thuật
Căn cứ kết quả triển khai nghiệm thu kỹ thuật dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đã được cấp Giấy phép, hai bên cùng ký kết Biên bản nghiệm thu kỹ thuật (các) dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái với các nội dung sau:
- Tên (các) dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái thực hiện nghiệm thu kỹ thuật.
- Thời gian thực hiện (sau thời điểm cấp Giấy phép cung ứng (các) dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái).
- Môi trường thực hiện:
- Các nghiệp vụ/chức năng thực hiện nghiệm thu kỹ thuật (nếu có).
- Nội dung thử nghiệm
- Kết quả nghiệm thu kỹ thuật (đối với từng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái).
- Đánh giá kết quả nghiệm thu kỹ thuật.
- Kịch bản nghiệm thu kỹ thuật (nếu có).
- Các nội dung liên quan khác (nếu có).
|
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT |
|
TÊN TỔ CHỨC
CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
……., ngày … tháng … năm …… |
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN
Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Thông tư số .../.../TT-NHNN ngày... tháng... năm... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
...(1)...đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái với nội dung cụ thể như sau:
1. Tên Tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên dùng để giao dịch (nếu có):
2. Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... được cấp bởi... ngày... tháng... năm...
3. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
4. Địa điểm đặt trụ sở chính, số điện thoại, số Fax, Email:
5. Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đã được cấp số... ngày... tháng... năm...
6. Lý do đề nghị cấp lại Giấy phép (chọn ô tương ứng):
□ Hết thời hạn Giấy phép.
□ Giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị hủy dưới hình thức khác.
Trường hợp tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép vì hết thời hạn Giấy phép, Tổ chức cung cấp tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đã được cấp Giấy phép tại thời điểm gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy phép đến Ngân hàng Nhà nước.
(Ngoài những nội dung cơ bản trên, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)
Chúng tôi cam kết đáp ứng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trong Đơn và Hồ sơ đính kèm (nếu có). Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
|
Hồ sơ đính kèm: 1. 2. |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |
Ghi chú:...(1)... Tên tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
|
TÊN TỔ CHỨC
CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
……., ngày … tháng … năm …… |
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN
Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Thông tư số .../.../TT-NHNN ngày... tháng... năm... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông, văn bản của người đại diện có thẩm quyền của chủ sở hữu của ...(1)... thống nhất về việc thay đổi tên tổ chức/địa điểm đặt trụ sở chính/ngừng cung cấp một hoặc một số dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đã được cấp phép/kết nối thêm hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế của tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế tại Giấy phép số... ngày... tháng... năm...;
Căn cứ Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm... được cấp lần thứ... bởi...;
Căn cứ lý do khác (nếu có)
...(1)...đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái với nội dung cụ thể như sau:
1. Tên Tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên dùng để giao dịch (nếu có):
2. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
3. Địa điểm đặt trụ sở chính, số điện thoại, số Fax, Email:
4. Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái số... ngày... tháng... năm... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
5. Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép (chọn ô tương ứng):
□ Thay đổi tên tổ chức
Tên Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái sau khi thay đổi:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên dùng để giao dịch (nếu có):
□ Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
Địa điểm đặt trụ sở chính thay đổi:
□ Ngừng cung cấp một hoặc một số dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đã được cấp phép
- Tên (các) dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái ngừng cung ứng:
- Thời gian dự kiến ngừng cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái:
□ Kết nối thêm hệ thống xem bóng đá trực tiếp nhà cái quốc tế của tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Đơn này. Đối với trường hợp ngừng cung cấp một hoặc một số dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đã được cấp phép, chúng tôi cam kết đã hoàn thành việc xử lý nghĩa vụ thuế, các khoản nợ, tài sản, quyền lợi khách hàng. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
|
Hồ sơ đính kèm: 1. 2. |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |
Ghi chú:….(1)…. Tên tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
|
NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: .../GP-NHNN |
……., ngày … tháng … năm …… |
Hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Căn cứLuật Ngân hàng Nhà nước Việt Namngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Thông tư số …/…/TT-NHNN ngày... tháng... năm... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Xét Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái số... ngày... tháng... năm... và Hồ sơ đính kèm của ...(1)...;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho:
1. Tên tổ chức: ...(1)...
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt/tiếng Anh (nếu có):
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tên giao dịch (nếu có):
2. Mã số doanh nghiệp:
3. Địa điểm đặt trụ sở chính:
Điều 2.(Các) dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái được cấp/cấp lại Giấy phép:
Điều 3.(Các) điều khoản khác:
Điều 4.Trong quá trình cung ứng các dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái, ...(1)... phải tuân thủ quy định tại Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); Thông tư số .../.../TT-NHNN ngày ... tháng ... năm ... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 5.Hiệu lực thi hành
Giấy phép này có thời hạn hoạt động 10 năm kể từ ngày ký(đối với trường hợp cấp Giấy phép quy định tạiĐiều 24 Nghị định này).
Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép số... ngày... tháng... năm... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho...(1)...(đối với trường hợp cấp lại Giấy phép quy định tạikhoản 1 Điều 25 Nghị định này).
Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký, có thời hạn đến ngày... tháng... năm... và thay thế Giấy phép số... ngày... tháng... năm... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho...(1)...(đối với trường hợp quy định tạikhoản 2 Điều 25 Nghị định này).
|
Nơi nhận: |
THỐNG ĐỐC |
Ghi chú:(1) Tên tổ chức đề nghị cấp hoặc cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
|
NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: .../QĐ-NHNN |
……., ngày … tháng … năm …… |
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Căn cứLuật Ngân hàng Nhà nước Việt Namngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Thông tư số …/…/TT-NHNN ngày ... tháng... năm... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Xét Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái số... ngày... tháng... năm... và Hồ sơ đính kèm (nếu có) của...(1)...;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Điều 1 và/hoặc Điều 2 Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái cho...(1)..., như sau:
…
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái số... ngày... tháng... năm... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho...(1)...
Điều 3....(1)... phải:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi tại Điều 1 Quyết định này.
2. Gửi thông báo bằng văn bản tới các tổ chức và cá nhân liên quan để thanh lý hợp đồng và hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên liên quan theo quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực(trường hợp tổ chức đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái).
Điều 4.(Nội dung...nêu tại) Quyết định số... ngày... tháng... năm... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái của.. .(1)... hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực (nếu có).
Điều 5....
Điều 6.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Người đại diện theo pháp luật của...(1)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
|
Nơi nhận: |
THỐNG ĐỐC |
Ghi chú:...(1)... Tên tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
|
TÊN TỔ CHỨC
CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
……., ngày … tháng … năm …… |
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN
Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Thông tư số .../.../TT-NHNN ngày... tháng... năm... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông, văn bản của người đại diện có thẩm quyền của chủ sở hữu của ...(1)... thống nhất về việc ngừng cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép tại Giấy phép số... ngày... tháng... năm...;
...(1)...đề nghị Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái số .... ngày.... tháng... năm ... với nội dung cụ thể như sau:
1. Tên Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có):
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có):
- Tên dùng để giao dịch (nếu có):
2. Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... được cấp bởi... ngày... tháng... năm...
3. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
4. Địa điểm đặt trụ sở chính, số điện thoại, số Fax, Email:
5. Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái số... ngày... tháng... năm... do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
6. Lý do đề nghị thu hồi (chọn ô tương ứng):
□ Tổ chức bị giải thể hoặc phá sản.
- Tài liệu đính kèm:
□ Chấm dứt hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái
- Tài liệu đính kèm:
- Thời gian dự kiến chấm dứt cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái:
Chúng tôi cam kết đã hoàn thành việc xử lý nghĩa vụ thuế, các khoản nợ, tài sản, quyền lợi khách hàng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Đơn này. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
|
Hồ sơ đính kèm: 1. 2. |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |
Ghi chú:...(1)... Tên tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
|
NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: .../QĐ-NHNN |
……., ngày … tháng … năm …… |
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Căn cứLuật Ngân hàng Nhà nước Việt Namngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ quy định về xem bóng đá trực tiếp nhà cái không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Thông tư số .../.../TT-NHNN ngày... tháng... năm... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Xét đề nghị của ...(1)... (trường hợp tổ chức có Đơn đề nghị thu hồi Giấy phép do bị giải thể hoặc phá sản hoặc ngừng cung ứng hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái)/đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trường hợp có bản án, quyết định thi hành án, quyết định xử phạt vi phạm hành chính có nội dung yêu cầu thu hồi Giấy phép);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái số... ngày... tháng... năm... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho:
1. Tên tổ chức:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:
- Tên viết tắt:
- Tên giao dịch:
2. Mã số doanh nghiệp:
3. Địa điểm đặt trụ sở chính:
4. Lý do thu hồi:
Điều 2.Ngay khi nhận được Quyết định này, ...(1)... phải lập tức ngừng cung ứng các dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, …(1)… phải gửi thông báo bằng văn bản tới các tổ chức và cá nhân liên quan để thanh lý hợp đồng và hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên.
Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Người đại diện theo pháp luật của...(1)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
|
Nơi nhận: |
THỐNG ĐỐC |
Ghi chú:(1) Tên Tổ chức bị thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian xem bóng đá trực tiếp nhà cái.
-
{{m.Name}}
tại đây để xem đầy đủ văn bản.";
}
if (islogin == "True" && ispro == "False") {//đã login nhưng tài khoản chưa pro
new_text = "Vui lòng đăng ký thành viên Pro tại đây để xem đầy đủ văn bản.";
}
}
else {//bản EN
if (islogin == "False") {//chưa login
new_text = "Please login Pro here to see the full Document.";
}
if (islogin == "True" && ispro == "False") {//đã login nhưng tài khoản chưa pro
new_text = "Please login or register Member Pro here to see the full Document.";
}
}
$(".isTCVNFree").html(new_text);
$(".isTCVNFree").attr('class', 'isTCVNFree text_notice');
$(".notification-tcvn-en").html(new_text);
$(".notification-tcvn-en").attr('class', 'notification-tcvn-en text_notice');
//var selector = htmlObject.querySelectorAll(".isTCVNFree");
//selector.forEach(function (element) {
// $(element).html('');
// /*element.html();*/
// //element.html(new_text);
//});
$(document.getElementsByClassName('taivanban')).attr("onclick", "opendownloadtab()");
$("#detailController").find("table").css("width", "100%");
$("p:contains('This translation is made by')").remove();
$("p:contains('This translation is translated by')").remove();
$("p:contains('translation is translated by')").remove();
$a = $("div.MainContentAll table a:contains('FILE ĐƯỢC')");
if ($a == undefined || $a == "undefined" || $a.html() == null) {
$a = $("div.MainContentAll table a:contains('ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN')");
}
if ($a == undefined || $a == "undefined" || $a.html() == null) {
$a = $("div.MainContentAll table a:contains('FILE ĐÍNH')");
}
$td = $("div.MainContentAll table td:contains('FILE ĐƯỢC')");
if ($td == undefined || $td == "undefined" || $td.html() == null) {
$td = $("div.MainContentAll table td:contains('ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN')");
}
if ($td == undefined || $td == "undefined" || $td.html() == null) {
$td = $("div.MainContentAll table td:contains('FILE ĐÍNH')");
}
if ($a != undefined && $a != "undefined" && $a.html() != null) {
$a.html("Văn bản này có file đính kèm, bạn vui lòng tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung.");
$a.attr("onclick", "opendownloadtab()");
$td.html($a[0].outerHTML + "");
}
else {
$("table>tbody>tr>td>p[align=center]>b span:contains('ATTACH FILE')").parent().parent().parent().html("
This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.
"); $("div[align=center]>table td:contains('ATTACHED FILE')").html("This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.
"); $("div[align=center]>table td:contains('FILE ATTACHED')").html("This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.
"); $("div[align=center]>table td:contains('ATTACHED TO DOCUMENT')").html("This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.
"); $td.html("Văn bản này có file đính kèm, bạn vui lòng tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung.
"); } // $("div.MainContent style").html(""); $("div.MainContent table").each(function () { $(this).removeAttr("style"); }); $("div.MainContent base").remove(); // $("div.MainContentEN style").html(""); $("div.MainContentEN table").each(function () { $(this).removeAttr("style"); }); $("div.MainContentEN base").remove(); $(".rawContent-6874F img").each(function myfunction() { var src = $(this).attr("src"); //if ($(this).attr("src") != "/images/loading.gif" && $(this).attr("src") != "/images/user/tongthuky.png" && $(this).attr("src") != "/images/user/thukytruong.png") { // $(this).attr("src", "https://files.lawnet.vn/uploads/doc2htm/" + $(this).attr("src")); //} }); })
(Không có nội dung)
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem đượcThuộc tínhcủa Văn bản. Bạn chưa xem đượcHiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...
Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoảntại đây
(Không có nội dung)
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem đượcThuộc tínhcủa Văn bản. Bạn chưa xem đượcHiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...
Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoảntại đây
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem đượcThuộc tínhcủa Văn bản. Bạn chưa xem đượcHiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...
Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoảntại đây
-
Ban hành: {{m.News_Dates_Date}} Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}} Tình trạng: {{m.TinhTrang}} Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}} Ban hành:{{m.News_Dates_Date}}Hiệu lực:{{m.News_EffectDate_Date}}Tình trạng:{{m.TinhTrang}}Cập nhật:{{m.Email_SendDate_Date}}
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem đượcThuộc tínhcủa Văn bản. Bạn chưa xem đượcHiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...
Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoảntại đây
-
Ban hành: {{m.News_Dates_Date}} Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}} Tình trạng: {{m.TinhTrang}} Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}} Ban hành:{{m.News_Dates_Date}}Hiệu lực:{{m.News_EffectDate_Date}}Tình trạng:{{m.TinhTrang}}Cập nhật:{{m.Email_SendDate_Date}}
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem đượcThuộc tínhcủa Văn bản. Bạn chưa xem đượcHiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...
Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoảntại đây