trực tiếp bóng đá k+ điện tử nào không phải báo cáo? Nội dung báo cáo trực tiếp bóng đá k+ điện tử phải có tối thiểu những thông tin gì?

trực tiếp bóng đá k+ điện tử nào không phải báo cáo?

Tại khoản 5 Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN có quy định 02 trực tiếp bóng đá k+ điện tử không phải báo cáo bao gồm:

(1) trực tiếp bóng đá k+ bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ;

(2) trực tiếp bóng đá k+ và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính.

trực tiếp bóng đá k+ điện tử nào không phải báo cáo? Nội dung báo cáo trực tiếp bóng đá k+ điện tử phải có tối thiểu những thông tin gì? (Hình từ Internet)

Nội dung báo cáo trực tiếp bóng đá k+ điện tử phải có tối thiểu những thông tin gì?

Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN có quy định về nội dung báo cáo trực tiếp bóng đá k+ điện tử phải có tối thiểu những thông tin sau:

- Thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo và thụ hưởng bao gồm: tên giao dịch của tổ chức hoặc chi nhánh giao dịch; địa chỉ trụ sở chính (hoặc mã ngân hàng đối với trực tiếp bóng đá k+ điện tử trong nước, mã SWIFT đối với chuyển tiền điện tử quốc tế); quốc gia nhận và chuyển tiền;

- Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia trực tiếp bóng đá k+ điện tử: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có); quốc tịch (theo chứng từ giao dịch);

- Thông tin về khách hàng là tổ chức tham gia trực tiếp bóng đá k+ điện tử: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt (nếu có); địa chỉ trụ sở chính; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế; quốc gia nơi đặt trụ sở chính;

- Thông tin về giao dịch: số tài khoản (nếu có); số tiền; loại tiền; số tiền được quy đổi sang đồng Việt Nam (nếu loại tiền giao dịch là ngoại tệ); lý do, mục đích giao dịch; mã giao dịch; ngày giao dịch;

- Thông tin khác theo yêu cầu của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền để phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền trong từng thời kỳ.

Lưu ý:Các thông tin về ngày, tháng, năm sinh, số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số Hộ chiếu, số thị thực nhập cảnh (nếu có); số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế là không bắt buộc đối với:

- Người thụ hưởng trong trực tiếp bóng đá k+ điện tử quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài;

- Người khởi tạo trong trực tiếp bóng đá k+ điện tử quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam.

Thực hiện chuyển khoản ra nước ngoài phải cung cấp thông tin về giao dịch trong phòng chống rửa tiền?

Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo trực tiếp bóng đá k+ điện tử như sau:

Chế độ báo cáo trực tiếp bóng đá k+ điện tử

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này khi thực hiện trực tiếp bóng đá k+ điện tử trong các trường hợp sau đây:

a) trực tiếp bóng đá k+ điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia trực tiếp bóng đá k+ điện từ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này cùng ở Việt Nam (sau đây gọi là trực tiếp bóng đá k+ điện tử trong nước) có giá trị trực tiếp bóng đá k+ điện tử từ 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương;

b) trực tiếp bóng đá k+ điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia trực tiếp bóng đá k+ điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (sau đây gọi là trực tiếp bóng đá k+ điện tử quốc tế) có giá trị trực tiếp bóng đá k+ điện tử từ 1.000 (một nghìn) đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

...

Như vậy, khi thực hiện trực tiếp bóng đá k+ điện tử ra nước ngoài sẽ phải cung cấp thông tin về giao dịch trong phòng chống rửa tiền nếu như có các yếu tố sau:

- Có một trong các tổ chức tài chính sau ở nước ngoài tham gia vào trực tiếp bóng đá k+ điện tử:

+ Tổ chức tài chính khởi tạo;

+ Tổ chức tài chính trung gian;

+ Tổ chức tài chính thụ hưởng.

- Số tiền giao dịch có giá trị từ 1000 đô la Mỹ trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Ngoài ra, đối với trực tiếp bóng đá k+ điện tử trong nước cũng sẽ cần phải cung cấp thông tin về giao dịch trong phòng chống rửa tiền nếu như có các yếu tố sau:

- Tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch đều ở Việt Nam;

- Giá trị trực tiếp bóng đá k+ điện tử từ 500.000.000 đồng trở lên.

Trân trọng!