kết quả bóng đá trực tiếpJudgment no. 42/2021/HS-ST dated 08/10/2021 on obtaining property by fraud

kết quả bóng đá trực tiếp PEOPLE’S COURT OF QUANG BINH PROVINCE

JUDGMENT NO. 42/2021/HS-ST DATED OCTOBER 8, 2021 ON OBTAINING PROPERTY BY FRAUD

On October 8, 2021, at kết quả bóng đá trực tiếp head office of kết quả bóng đá trực tiếp People’s Court of Quang Binh province, a first instance trial was conducted to hear kết quả bóng đá trực tiếp criminal case No. 17/2021/HS-ST dated March 29, 2021 under kết quả bóng đá trực tiếp Decision to bring kết quả bóng đá trực tiếp case to hearing No. 677/2021/QDXXST-HS dated September 24, 2021 against kết quả bóng đá trực tiếp defendants below:

1. Otujieme Frank I, born on July 2, 1989 in Nigeria; permanent place of residence:No. 22, 5 U street, O town, N district, Imo state, Nigeria; Occupation:  Freelance worker; Religion:  Christianity; gender: Male; nationality: Nigeria; kết quả bóng đá trực tiếp son of Mr. David O and Mrs. Chireyere O; no wife, no children; previous convictions, previous administrative violations: No; currently being detained at kết quả bóng đá trực tiếp Detention Center of Quang Binh Provincial Police under another case; appeared in court;

2. Ngo Thi A, born on October 10, 1990 in Nghe An province; place of permanent residence:No. 59B VT, NC quarter, ward V, city R, province K; occupation:  Freelance worker; education level:  12/12; ethnicity: Kinh; religion: None; gender: Female; nationality: Vietnamese; daughter of Mr. Ngo Truong S and Ms. Van Thi H; married (divorced) and 1 child; previous convictions, previous administrative violations: No; currently being detained at kết quả bóng đá trực tiếp Detention Center of Quang Binh Provincial Police under another case; appeared in court;

- Aggrieved parties:

+ Ms. Nguyen Thi H, born on August 8, 1976, permanently residing in hamlet 5, commune K, district Q, province Q;

+ Ms. Nguyen Thi N, born on October 1, 1990, permanently residing in Dai Son village, D commune, T district, Q province;

- Persons with interests and obligations related to kết quả bóng đá trực tiếp case:

+ Mr. Vu Dinh H, born on June 23, 1997, permanently residing in:  Ben Da Hamlet, T Commune, H District, Kien Giang Province;

+ Ms. Nguyen Ngoc H, born on July 29, 1984, permanently residing at: No. 532/3/6 Kinh Duong Vuong, Ward A, District T, Ho Chi Minh City;

+ Mr. Tran Nam P, born on April 3, 1979, permanently residing at: No. 532/3/6 Kinh Duong Vuong, Ward A, District T, Ho Chi Minh City.

- Other participants in proceedings:

Interpreter: Ms. Nguyen Thi N, born in 1983, residing at: Group 15, Ward B, D city, Quang Binh province, English translation collaborator of kết quả bóng đá trực tiếp Justice Department of Dong Hoi city, province Quang Binh, present.

FACTUAL AND PROCEDURAL BACKGROUND

According to kết quả bóng đá trực tiếp documents available in kết quả bóng đá trực tiếp case file and kết quả bóng đá trực tiếp progress at kết quả bóng đá trực tiếp trial, kết quả bóng đá trực tiếp contents of kết quả bóng đá trực tiếp case are summarized as follows:

Around May 2019, through kết quả bóng đá trực tiếp social network Zalo, Otujieme Frank I (also known as Rector), got acquainted with Ngo Thi A, sometime later kết quả bóng đá trực tiếp two fell in love with each other and lived together in Phnom Penh, Cambodia. Through kết quả bóng đá trực tiếp Whatsapp application on kết quả bóng đá trực tiếp Internet, Otujieme Frank I knew a number of Nigerians and agreed with these people to work together to defraud Vietnamese people through kết quả bóng đá trực tiếp social network Facebook.  At kết quả bóng đá trực tiếp end of 2019, Otujieme Frank I invited Ngo Thi A to perform kết quả bóng đá trực tiếp scam to appropriate money according to kết quả bóng đá trực tiếp above plan and A agreed.  Otujieme Frank I discussed with Ngo Thi A to buy an unofficial mobile phone sim, mobile subscriber number is 0386.865.580, and then hired someone to open a bank account in Vietnam and bought it back for use.  According to kết quả bóng đá trực tiếp above discussion, Ngo Thi A returned to Vietnam and hired Mr. Vu Dinh H to open 9 accounts, and also bought unregistered mobile phone sims for Huu to register for services at banks, then Ngo Thi A received ATM cards and paid Vu Dinh H kết quả bóng đá trực tiếp amount of VND 21,000,000. After obtaining kết quả bóng đá trực tiếp ATM cards and phone sim cards, Ngo Thi A handed it over to Otujieme Frank I, and then together committed kết quả bóng đá trực tiếp act of fraud and appropriated from Nguyen Thi H and Nguyen Thi N, in Quang Binh kết quả bóng đá trực tiếp amount of 149,000,000 VND, in specific:

In kết quả bóng đá trực tiếp first time, around kết quả bóng đá trực tiếp beginning of January 2020, Ms. Nguyen Thi H, through kết quả bóng đá trực tiếp social network Facebook, agreed to make friends with a foreign name account, which promised to give a gift and dollars (USD).  This account required Ha to provide her name, address and phone number for this person to send kết quả bóng đá trực tiếp gift.  Ms. Ha executed kết quả bóng đá trực tiếp above request.  After receiving information about Nguyen Thi H provided by William Blunt's account, Otujieme Frank I directed Ngo Thi A to use a mobile subscriber sim number 0386.865.580 to call Ms. Ha, claiming to be an international delivery worker. Ha was requested to pay 12,000,000 VND to account number 7501 0000 465 554 of BIDV Bank, owned by Vu Dinh H, for customs clearance of a gift box sent from abroad.  Ms. Nguyen Thi H paid 12,000,000 VND to kết quả bóng đá trực tiếp above account.  After that, Ms. Ha continued to receive a call, notifying that kết quả bóng đá trực tiếp authorities discovered a gift box with a large amount of foreign currency in USD, asking Ms. Ha to pay an additional VND 72,000,000 in fines and pay it into her account 1817 1026 1000 135 of Eximbank owned by Vu Dinh H.  According to kết quả bóng đá trực tiếp above request, on January 7, 2020, Ms. Ha paid 72,000,000 VND to account 1817 1026 1000 135 of Eximbank owned by Vu Dinh H.

In kết quả bóng đá trực tiếp second time, at kết quả bóng đá trực tiếp end of January 2020, Ms. Nguyen Thi N, residing in Dong Hoa commune, Tuyen Hoa district, Quang Binh province, through kết quả bóng đá trực tiếp social network Facebook, agreed to make friends with a foreign name account.  This account promised to give Ms. Nga a gift and dollars (USD), asking Ms. Nga to provide her name, address and phone number to receive them.  Ms. Nga provided kết quả bóng đá trực tiếp information requested above.  After receiving information about Ms. Nga, Ngo Thi A called Ms. Nga, claiming to be an international delivery worker, asking Ms. Nga to pay 17,000,000 VND to kết quả bóng đá trực tiếp account number 181710261000.135 of Eximbank owned by Vu Dinh H to pay customs clearance fees for a gift box sent from abroad.  After Ms. Nga paid kết quả bóng đá trực tiếp money as requested, Ngo Thi A continued to call Ms. Nga, informing that kết quả bóng đá trực tiếp authorities had found a lot of dollars (USD) in that gift box, asking Ms. Nga to pay an extra amount of 48,000,000 VND for kết quả bóng đá trực tiếp fine to receive kết quả bóng đá trực tiếp goods.  On January 31, 2020, Ms. Nguyen Thi N transferred kết quả bóng đá trực tiếp amount of 48,000,000 VND to kết quả bóng đá trực tiếp above account.

Receiving money from kết quả bóng đá trực tiếp victims, at first, Otujieme Frank I went directly to ATMs in Phnom Penh city, Cambodia to withdraw money, in dollar currency (USD), but due to kết quả bóng đá trực tiếp limited dollar withdrawal per day, Otujieme Frank I directed Ngo Thi A to find someone to change Vietnamese money into dollars (USD) to make withdrawals at ATMs in Vietnamese dong, then change it to dollars (USD).  According to kết quả bóng đá trực tiếp above direction, Ngo Thi A continued, through social networks, introduced herself as Tuong Vy, made friends with a married couple, Nguyen Ngoc Hue and Tran Nam Phong, to exchange Vietnamese money into US dollars. kết quả bóng đá trực tiếp appropriated money was kept by Otujieme Frank I and shared to both of them.

Indictment No. 11/VKSQB-P3 dated March 24, 2021, Quang Binh Province People's Procuracy prosecutes defendants Otujieme Frank I and Ngo Thi A on kết quả bóng đá trực tiếp crime of obtaining property by fraud under Points a and c, Clause 2, Article 174 of kết quả bóng đá trực tiếp Criminal Code 2015.

At kết quả bóng đá trực tiếp trial, kết quả bóng đá trực tiếp representative of kết quả bóng đá trực tiếp People's Procuracy of Quang Binh province expressed opinions and proposed that kết quả bóng đá trực tiếp Trial Panel impose a sentence of 36-42 months in prison on defendant Otujieme Frank I, and a sentence of 30-36 months in prison on defendant Ngo Thi A, forcing kết quả bóng đá trực tiếp two defendants to jointly compensate Ms. Nguyen Thi H an amount of VND 84,000,000, and compensate Ms. Nguyen Thi N an amount of VND 65,000,000.  Waive kết quả bóng đá trực tiếp fine as an additional penalty for kết quả bóng đá trực tiếp two defendants, as kết quả bóng đá trực tiếp two defendants currently have no assets.

JUDGEMENT OF kết quả bóng đá trực tiếp COURT

Based on kết quả bóng đá trực tiếp contents of kết quả bóng đá trực tiếp case and documents available in kết quả bóng đá trực tiếp case file that have been litigated at kết quả bóng đá trực tiếp trial, kết quả bóng đá trực tiếp Trial Panel shall determine as follows:

[1]. Defendants Otujieme Frank I and Ngo Thi A, in January 2020, coordinated with a number of unidentified people (Nigerian nationals, according to Otujieme Frank I's testimony) in using Facebook to make friends with Nguyen Thi H and Nguyen Thi N, tricking that they were abroad and would send gifts and dollars (USD) to these women; and then, Ngo Thi A, claiming to be an international delivery worker, called kết quả bóng đá trực tiếp women to ask for payment of customs clearance fees and fines due to kết quả bóng đá trực tiếp fact that kết quả bóng đá trực tiếp gift boxes contained many dollars (USD) in kết quả bóng đá trực tiếp accounts opened at Vietnamese banks and managed by Otujieme Frank I.  Nguyen Thi H and Nguyen Thi N believed in kết quả bóng đá trực tiếp above information, transferred kết quả bóng đá trực tiếp amount of 149,000,000 VND to their accounts, while kết quả bóng đá trực tiếp gift sending to them was not real.  Otujieme Frank I received this money to use it together with Ngo Thi A and divided it among others who, according to Otujieme Frank I, are Nigerian nationals, participating in kết quả bóng đá trực tiếp fraud to appropriate money from Ms. Nguyen Thi H and Ms. Nguyen Thi N. kết quả bóng đá trực tiếp aforementioned acts of kết quả bóng đá trực tiếp defendants Otujieme Frank I and Ngo Thi A are guilty of obtaining property by fraud under Points a and c, Clause 2, Article 174 of kết quả bóng đá trực tiếp Criminal Code 2015, as exactly stated by kết quả bóng đá trực tiếp Indictment No. 11/VKSQB- P3 dated March 24, 2021 of kết quả bóng đá trực tiếp People's Procuracy of Quang Binh province against kết quả bóng đá trực tiếp defendants.

[2] Regarding kết quả bóng đá trực tiếp aggravating circumstances for criminal liability:  kết quả bóng đá trực tiếp defendants Otujieme Frank I and Ngo Thi A have kết quả bóng đá trực tiếp same aggravating circumstance of penal liability, which is committing offense more than once specified at Point g, Clause 1, Article 52 of kết quả bóng đá trực tiếp Criminal Code.

[3]. Regarding kết quả bóng đá trực tiếp mitigating circumstances:  During kết quả bóng đá trực tiếp investigation and at kết quả bóng đá trực tiếp trial, kết quả bóng đá trực tiếp defendants expressed cooperative attitude. This is mitigating circumstances specified in point s clause 1 Article 51 of kết quả bóng đá trực tiếp Criminal Code. Particularly, defendant Ngo Thi A has a father who has made meritorious services to kết quả bóng đá trực tiếp country; specifically, he was awarded kết quả bóng đá trực tiếp first-class resistance medal by kết quả bóng đá trực tiếp President and was a wounded soldier in kết quả bóng đá trực tiếp war against kết quả bóng đá trực tiếp US, so Clause 2, Article 51 of kết quả bóng đá trực tiếp Criminal Code should be applied to relieve kết quả bóng đá trực tiếp defendant from further criminal liability.

[4]. Defendant Otujieme Frank I was kết quả bóng đá trực tiếp initiator, mastermind, who directly received, managed and distributed kết quả bóng đá trực tiếp money transferred by kết quả bóng đá trực tiếp aggrieved parties, so he should be kết quả bóng đá trực tiếp main responsible person in kết quả bóng đá trực tiếp case. Defendant Ngo Thi A, although being lured and dragged into kết quả bóng đá trực tiếp criminal activities of a foreign criminal group, has shown an active role and is an important and indispensable link to kết quả bóng đá trực tiếp fraud plan for appropriating kết quả bóng đá trực tiếp property of Ms. Nguyen Thi H, Ms. Nguyen Thi N in a smooth way.

[5]. With kết quả bóng đá trực tiếp act of appropriating kết quả bóng đá trực tiếp aggrieved parties’ amount of 149.000.000 VND, which is a high level based on kết quả bóng đá trực tiếp value of kết quả bóng đá trực tiếp appropriated property specified at point c, clause 2, Article 174 of kết quả bóng đá trực tiếp Criminal Code, together with kết quả bóng đá trực tiếp analysis in paragraphs [2], [3], [4], it is found necessary to punish kết quả bóng đá trực tiếp defendants with sentences ranging from 2 years and 6 months in prison to 3 years and 6 months in prison of kết quả bóng đá trực tiếp sentence bracket specified in Clause 2, Article 174 of kết quả bóng đá trực tiếp Criminal Code.  As for kết quả bóng đá trực tiếp fine as an additional penalty, it was deemed unnecessary to impose on kết quả bóng đá trực tiếp two defendants because kết quả bóng đá trực tiếp defendants currently do not have any assets to enforce.

[6] Regarding civil liability: According to kết quả bóng đá trực tiếp testimony of defendant Otujieme Frank I, he used kết quả bóng đá trực tiếp amount of 149,000,000 VND appropriated from Ms. Nguyen Thi H, Ms. Nguyen Thi N, together with Ngo Thi A and sent back to Nigeria and divided it among other Nigerians who participated in kết quả bóng đá trực tiếp fraud to appropriate kết quả bóng đá trực tiếp property in this case.  However, for other Nigerians who violated Vietnamese law according to kết quả bóng đá trực tiếp testimony of defendant Otujieme Frank I, kết quả bóng đá trực tiếp Vietnamese Police Investigation Agency did not have enough grounds to prosecute and investigate, so kết quả bóng đá trực tiếp two defendants Otujieme Frank I and Ngo Thi A must jointly compensate kết quả bóng đá trực tiếp aforementioned amount of VND 149,000,000 for kết quả bóng đá trực tiếp victims.  kết quả bóng đá trực tiếp defendants have kết quả bóng đá trực tiếp right, based on kết quả bóng đá trực tiếp laws of other countries in which kết quả bóng đá trực tiếp above persons are residing, to request kết quả bóng đá trực tiếp competent authorities to compel kết quả bóng đá trực tiếp above persons to return to kết quả bóng đá trực tiếp defendants kết quả bóng đá trực tiếp sum of money which kết quả bóng đá trực tiếp defendants have compensated on their behalf based on kết quả bóng đá trực tiếp judgment of kết quả bóng đá trực tiếp Court of Vietnam.  Because it is not possible to determine kết quả bóng đá trực tiếp specific share between Otujieme Frank I and Ngo Thi A for kết quả bóng đá trực tiếp amount of money kết quả bóng đá trực tiếp defendants appropriated from kết quả bóng đá trực tiếp victims, kết quả bóng đá trực tiếp defendants must bear kết quả bóng đá trực tiếp same level of compensation, each must compensate 74,500,000 VND.

[7] Regarding court fees:  It is necessary to force kết quả bóng đá trực tiếp defendants to pay 200,000 VND for first-instance criminal court fee and 3,725,000 VND for first-instance civil court fee to kết quả bóng đá trực tiếp State budget of Vietnam as prescribed at Points a and d Clauses 1 Article 23 of Resolution No. 326/2016/UBTVQH14 dated December 30, 2016 of kết quả bóng đá trực tiếp National Assembly Standing Committee on court fees and court charges.

[8]. During kết quả bóng đá trực tiếp investigation, prosecution and trial, kết quả bóng đá trực tiếp Investigating Authority, Procuracy, Investigators and Procurators have strictly followed kết quả bóng đá trực tiếp provisions of kết quả bóng đá trực tiếp law on procedure.

For kết quả bóng đá trực tiếp foregoing reasons,

DISPOSITION

1. Apply Point c, Clause 2, Article 174, Point g, Clause 1, Article 52, and Point s, Clause 1, Article 51 of kết quả bóng đá trực tiếpCriminal Codeto defendants Otujieme Frank I and Ngo Thi A; particularly, defendant Ngo Thi A is entitled to additional clause 2, Article 51 of kết quả bóng đá trực tiếp Criminal Code; declare defendants Otujieme Frank I and Ngo Thi A guilty of obtaining property by fraud; sentence defendant Otujieme Frank I to 03 years and 6 months’ (three years and six months) imprisonment, sentence defendant Ngo Thi A to 02 years and 6 months’ (two years and six months) imprisonment, kết quả bóng đá trực tiếp term of imprisonment commences from kết quả bóng đá trực tiếp date on which kết quả bóng đá trực tiếp writ of execution takes effect, or determined by kết quả bóng đá trực tiếp decision on sentence combination with another judgment as prescribed in Clause 3, Article 56 of kết quả bóng đá trực tiếp Criminal Code.

2. Pursuant to Articles 288, 290, Clause 1, Article 584, Clause 1, Article 589 of kết quả bóng đá trực tiếptrực tiếp bóng đá, Clause 1, Article 48 of kết quả bóng đá trực tiếp Criminal Code, force defendants Otujieme Frank I and Ngo Thi A to jointly compensate Ms. Nguyen Thi H an amount of VND 84,000,000, and compensate Ms. Nguyen Thi N an amount of VND 65,000,000; each defendant has to bear VND 74,500,000.

3. Pursuant to Points a and d Clauses 1 Article 23 of Resolution No.Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14dated December 30, 2016 of kết quả bóng đá trực tiếp National Assembly Standing Committee on court fees and court charges, force kết quả bóng đá trực tiếp defendants to pay 200,000 VND for first-instance criminal court fee and 3,725,000 VND for first-instance civil court fee to kết quả bóng đá trực tiếp State budget.

From kết quả bóng đá trực tiếp date of kết quả bóng đá trực tiếp judgment creditor's written request for judgment enforcement until kết quả bóng đá trực tiếp execution of all sums of money, kết quả bóng đá trực tiếp defendants must also pay interest on kết quả bóng đá trực tiếp remaining amount at kết quả bóng đá trực tiếp interest rate of specified in Clause 2 of Article 468 of kết quả bóng đá trực tiếp Civil Code (because this is a case where kết quả bóng đá trực tiếp parties do not have an agreement).

In case kết quả bóng đá trực tiếp judgment or court decision is enforced as per regulations in Article 2 of kết quả bóng đá trực tiếpLuật thi đá bóng trực tiếp dân sự 2008, kết quả bóng đá trực tiếp judgment creditor and judgment debtor are lawfully allowed to reach an agreement on judgment enforcement, request judgment enforcement, be subject to voluntary execution or coercive judgment enforcement in compliance with regulations in Article 6, 7, 7a, 7b and 9 of kết quả bóng đá trực tiếpLuật Thi trực tiếp bóng đá k+ dân sự sửa đổi 2014 Số hiệu 64/2014/QH13; and kết quả bóng đá trực tiếp effective period of judgment enforcement shall comply within provisions in Article 30 of kết quả bóng đá trực tiếp Law on enforcement of civil judgments.

kết quả bóng đá trực tiếp defendants appearing in court have kết quả bóng đá trực tiếp right to appeal this judgment within 15 days from kết quả bóng đá trực tiếp date of first instance judgment (October 8, 2021); kết quả bóng đá trực tiếp aggrieved parties and persons with related rights and obligations not appearing in court have kết quả bóng đá trực tiếp right to appeal against kết quả bóng đá trực tiếp judgment within 15 days from kết quả bóng đá trực tiếp date on which kết quả bóng đá trực tiếp judgment is duly served or posted up as prescribed by law./.